პროკურატურამ უკანონო სამეწარმეო საქმიანობის ფაქტზე სამ ფიზიკურ და ერთ იურიდიულ პირს ბრალდება წარუდგინა

7-08-2025

საქართველოს პროკურატურამ, ჯგუფურად უკანონო სამეწარმეო საქმიანობის ფაქტზე, სამ ფიზიკურ და ერთ იურიდიულ პირს ბრალდება წარუდგინა.

ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის მიერ ჩატარებული გამოძიებით დადგინდა, რომ თბილისში მოქმედი ერთ-ერთი კომპანიის დირექტორი და ამავე კომპანიის თანამშრომლები, კომპანიის სახელით და მისი მეშვეობით, საქართველოს ეროვნულ ბანკში სავალდებულო რეგისტრაციის გარეშე ახორციელებდნენ ვირტუალური აქტივის მომსახურების პროვაიდერის საქმიანობას. კერძოდ, აღნიშნული საქმიანობისთვის სპეციალურად შექმნილი მობილური აპლიკაციის და ვებ-გვერდის საშუალებით, ახდენდნენ სხვადასხვა კონვერტირებადი ვირტუალური აქტივის ურთიერთგაცვლას ეროვნულ და უცხოურ ვალუტაში, რა დროსაც ვირტუალური აქტივის შესანახ ელექტრონულ საფულეში - კრიპტო მისამართის (Tron-ის ბლოქჩეინის) გამოყენებით, ახორციელებდნენ ვირტუალური აქტივის (USDT) კონვერტაციას და სანაცვლოდ იღებდნენ სარგებელს საკომისიოს სახით, ტრანზაქციის ღირებულების 0,49% -დან - 1.96% -მდე.

უკანონო სამეწარმეო საქმიანობის შედეგად, დანაშაულებრივი ჯგუფის მიერ მხოლოდ 2025 წლის ივლისში მიღებულმა შემოსავალმა შეადგინა 1 174 500.46 ლარი.

სამართალდამცავებმა კომპანიის დირექტორი და 2 თანამშრომელი სასამართლოს განჩინების საფუძველზე დააკავეს. მათ ბრალდება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 192-ე მუხლის მეორე ნაწილის „ა" ქვეპუნქტით (სამეწარმეო საქმიანობა რეგისტრაციის გარეშე, რასაც თან ახლდა დიდი ოდენობით შემოსავლის მიღება, ჩადენილი ჯგუფურად) წარედგინათ. ბრალდება წარედგინა ასევე იურიდიულ პირსაც. დანაშაული სასჯელის სახედ და ზომად 5 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს, ხოლო იურიდიული პირის შემთხვევაში მის ლიკვიდაციას.

პროკურატურა ბრალდებულებისთვის აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის გამოყენების შუამდგომლობით სასამართლოს კანონით დადგენილ ვადაში მიმართავს.

ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურში გრძელდება გამოძიება სხვა დანაშაულებრივი ეპიზოდების გამოვლენისა და დანაშაულში მონაწილე სხვა პირთა მხილების მიზნით.